В южных регионах России, включая Ростовскую и Краснодарский края, а также Воронежскую область и Крым, действовала организованная преступная группа, которая обманула 288 человек, присвоив средства, собранные на строительство жилых домов. Следственные органы Ростовской области ведут уголовное дело с общим ущербом в 1 миллиард рублей. Один из трех подозреваемых объявлен в международный розыск, вероятно, он находится в Армении.
Согласно информации, с июля 2023 года по ноябрь 2024 года злоумышленники получили от граждан более 1 миллиарда рублей под предлогом строительства, однако дома не были возведены. В ходе расследования допросили более 450 свидетелей и провели 317 судебных экспертиз. Кроме того, правоохранители обратились в банки с просьбой о продлении кредитных каникул для жертв мошенников.
В рамках дела зафиксировано 285 эпизодов мошенничества, также выявлен факт легализации похищенных средств на сумму свыше 260 миллионов рублей. На имущество подозреваемых и их сообщников наложен арест на сумму более 120 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении всех участников ОПГ выделено в отдельное производство, работа по выявлению пострадавших от действий мошенников продолжается.